Elaboración e Implementación Manual Sarlaft


La elaboración e implementación del manual del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) tiene como finalidad prevenir el lavado de dinero y rechazar el financiamiento de empresas por medio del terrorismo. La ley establece qué tipo de empresas tienen la obligación de contar e implementar este manual. También, puede abordarse por decisión directa de la empresa, con el fin de aprovechar sus beneficios, tales como:
  • Disminuir el riesgo de las empresas a ser expuestas a la realización de operaciones que vengan del lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de proteger la imagen de la compañía.

  • Crear lineamientos para disminuir el riesgo del lavado de activo y dinero obtenido por actividades delictivas.

  • Evitar que las empresas sean usadas para aparentar legalidad de activos que provienen de actividades ilícitas.

  • Protección contra el riesgo del lavado de activos y financiamiento terrorista

  • Que el personal de las empresas se responsabilice contra el lavado de activos y financiamiento terrorista apoyándose en el manual.